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    Novedosas propuestas contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales

     

     

    16 de noviembre de 2015


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    La profunda crisis económica y la necesidad de los gobiernos de aumentar sus ingresos, ha traído numerosas y originales propuestas para intentar reducir la economía sumergida, el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.

    A continuación, relaciono las propuestas que me han parecido más destacadas por su proyección o por su originalidad. El señor Montoro y su equipo de 'expertos', tienen donde elegir…

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    Eliminar los billetes de 500€

    La Agencia contra el Crimen Organizado de Reino Unido apuntó que el 90% de los billetes de 500€ están en manos del crimen organizado.

    Su eliminación apenas se percibiría porque prácticamente no son utilizados en el ‘día a día’ por el ciudadano normal, pero obligaría a quienes los poseen a canjearlos y, por tanto, a justificar su procedencia. Sin embargo, el señor Mario Draghi no opina así y los considera "necearios como depósito de valor y refugio de activos, tanto dentro como fuera de la eurozona".

    Él sabrá, para eso es el presidente del Banco Central Europeo.

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    Participaciones de lotería por pedir factura

    Esta forma ‘no punitiva’ de luchar contra el fraude fiscal, consiste en entregar participaciones de lotería con atractivos premios, si se solicita factura.

    Recientemente, Portugal implantó la ‘factura de la suerte’ y en un mes la Hacienda Lusa ingresó 15 millones de euros más que el año anterior.

    Con lo aficionados que somos en España a las loterías, seguro que esta iniciativa funcionaría muy bien y hasta las ancianas reclamarían factura para poder tentar a la suerte en esta particular ‘loto’.

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    Recompensar a los delatores fiscales

    La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha reclamado a la Agencia Tributaria que implante el sistema de pago a confidentes, semejante al utilizado por la Guardia Civil o la Policía.

    El IHE considera que se debería disponer de fondos para dedicar al pago de informaciones confidenciales de las que se deriven el afloramiento o recuperación de cuotas defraudadas.

    En EEUU esto es habitual y en operaciones importantes se llegan a pagar cantidades millonarias a los delatores.

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    Aumentar el control fiscal a grandes empresas

    El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) afirma que el 80% de los recursos en la lucha contra el fraude de la Agencia Tributaria se destinan a colectivos como pymes, autónomos o asalariados, cuando sin embargo, el 71% de la evasión fiscal se localiza en grandes empresas y fortunas.

    El Gestha afirma que los importes de recuperación de capital no declarado aumentarían sustancialmente si Hacienda fijara más su foco de actuación en este colectivo, puesto que son menos contribuyentes que controlar y causan el mayor fraude fiscal.

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    Aumentar el número de inspectores de Hacienda

    España dispone de recursos humanos muy inferiores a la media europea, para combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.

    En concreto, en Europa, ocupamos la antepenúltima posición, sólo por delante de Italia (última) y Estonia (penúltima), en el ratio de número de trabajadores de Hacienda por millón de habitantes.

    Con estos recursos, Gestha advierte que difícilmente se pueden alcanzar buenas cifras de recuperación de dinero ‘negro’ en un país que cuenta con una economía sumergida superior al 22% del PIB nacional.

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    Formar desde primaria en el comportamiento cívico tributario

    El alto porcentaje de fraude fiscal que existe en España, se sustenta sobre una cultura social que no rechaza y margina a aquellos que defraudan.

    Sin embargo, esto no sucede en otros países del norte de Europa, donde no se comprende cómo alguien puede estar en un bar jactándose de que ha logrado defraudar a Hacienda y nadie dice nada, o incluso peor, recibiendo los elogios de los presentes, entusiasmados por la habilidad del personaje en cuestión.

    Formar desde pequeños a los futuros contribuyentes, sobre la importancia de contribuir todos y los beneficios sociales que ello reporta, puede ser la forma de alcanzar la sociedad española una concienciación fiscal.

     

     

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